Beschluss:

 

Aufgrund des §5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. §97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014 mit Änderungen beschlossen.

 

Sachdarstellung mit Begründung:

 

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2014 wurde der Vorlage als Anlage beigefügt.

 

Erfolgsplan:

 

Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von 5,26 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die Aufwendungen liegen bei 5,24 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 19.070 € ab.

 

Vermögensplan:

 

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in Höhe von 1,69 Mio. Euro.

 

Der Hafenbetrieb plant die Anschaffung eines Schmalspurschleppers und die Spielplätze sollen durch einen Wasserspielplatz und seniorengerechte Spielgeräte aufgewertet werden.

Am Hafen soll ein neues Fahrgast-Informationssystem gebaut werden.

Die beiden Herbststürme “Christian“ und “Xaver“ haben erheblich Schäden verursacht, dadurch sind Investition im Wegebau und der Neubepflanzungen nötig. 

Im Sportboothafen sollen die Dalben und Schwimmstege erneuert werden.

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertiger Anlagegüter, sonstiger Geschäftsausstattung und die Anschaffung von Strandkörben eingestellt.

 

In den Geschäftsjahren 2012 und 2013 wurden keine W.D.R. Anteile mehr gekauft, dieses ist  für das Geschäftsjahr 2014 geplant.

 

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 689.030 € erforderlich.

 

 

Herr Koch bittet darum, auf Seite 6 des Wirtschaftsplans bei „Ankauf WDR Anteile“ den Zusatz „oder Immobilien“ zu ergänzen.

 

Der Punkt Konzessionsagbage rd. 71 T€ soll aus dem Wirtschaftsplan dauerhaft gestrichen werden.

Abstimmungsergebnis:           einstimmig