Beschluss:
Aufgrund des § 5
Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.
mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die vorliegende
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen
Liegenschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.
Herr Schmidt
berichtet anhand der Vorlage.
Sachdarstellung mit Begründung:
Der Wirtschaftsplan
mit dem Stellenplan für das Jahr 2019 ist beigefügt.
1010 –
kaufmännische Leitung
Seit April 2018
werden die Geschäfte des Liegenschaftsbetriebes durch einen hautamtlichen
Werkleiter geführt.
Im Laufe des Jahres
hat es sich herausgestellt, dass, für eine reibungslose und effiziente
Abwicklung der Geschäfte, weiteres Personal notwendig ist.
Daher wurden für die
zusätzliche Schaffung von zwei
Planstellen im technischen Bereich sowie
eine Halbtagskraft für Bürotätigkeiten Mittel eingeplant.
Zusammen mit den
Kosten für die Werkleitung sind hier insgesamt 246.500,00 EURO einzustellen.
2010 –
Veranstaltungszentrum Sandwall 38
Da das Gebäude
insgesamt keinen besonders ansprechenden Eindruck macht und vor allem die
Toiletten und die Lüftungsanlage dringend überholt werden müssen, wurden hier
Mittel i.H.v. 130 TEUR eingestellt. Die Einzelaufstellung der Maßnahmen finden
Sie im Anhang zur Kostenstelle 2010.
Zusätzlich wurden 10
TEUR eingeplant, um den Kurgarten etwas einladender zu gestalten.
2030 –
Musikpavillon
Für das Kämmen des
Reetdaches sowie für Malerarbeiten wurden hier 15 TEUR eingeplant.
2040 – Wiesenweg
Es sind diverse
Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen, die Einzelaufstellung finden Sie im Anhang
zur Kostenstelle 2040.
4000/5000 – Aqua
Föhr / Kurmittelhaus / Thalassozentrum
Auch in 2019 wurden
ausschließlich Mittel eingestellt, um den Betrieb des Bades aufrecht zu
erhalten. Die Einzelaufstellung der
Maßnahmen i.H.v. 34 TEUR finden Sie im Anhang zur Kostenstelle 5000.
7040 –
Jugendzentrum
Der für 2018
geplante Austausch der Heizung wurde bisher nicht beauftragt, so dass diese Kosten
i.H.v. 11 TEUR in 2019 erneut bereitgestellt werden müssten.
7050 –
Feuerwehrgerätehaus
Da das vorhandene
Gebäude inzwischen zu klein geworden ist, wurden 20 TEUR Planungskosten für
einen Erweiterungsbau eingestellt.
Die Gemeinkosten
wurden anteilig auf die Kostenstellen verteilt.
Der Erfolgsplan
schließt im Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresverlust i.H.v. 250.129,00 Euro
für den Teilbereich „Liegenschaften“ und einem Überschuss i.H.v. 112.000,00 Euro für den Teilbereich
„Tourismusförderung“ ab.
Im Vermögensplan
wurden folgende Investitionen eingestellt:
·
Bau des
Blockheizkraftwerkes Kortdeelsweg 1.000.000,00
Euro (Übertrag
aus 2018)
- Planungskosten Aqua Föhr 235.000,00 Euro
- Projektmanagement Aqua Föhr 350.000,00 Euro
- Architektenwettbewerb Aqua Föhr 115.000,00 Euro
- Planungskosten Badestraße 111 250.000,00 Euro (Übertrag aus 2018)
Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen und den Abruf von Fördermitteln.
Abstimmungsergebnis: einstimmig