Beschluss:

 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V. mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die vorliegende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Liegenschaftsbetriebes Wyk auf Föhr für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Herr Schmidt berichtet anhand der Vorlage.

 

Sachdarstellung mit Begründung:

 

Der Wirtschaftsplan mit dem Stellenplan für das Jahr 2020 ist der Beschlussvorlage beigefügt.

 

1010 – kaufmännische Leitung / Gemeinkosten

 

Das Personal wurde um einen technischen Mitarbeiter sowie eine Teilzeitkraft für die Sachbearbeitung aufgestockt.

Durch den geplanten Umzug in das eh. Zollamt fallen weitere Kosten für Mobiliar und technische Ausstattung an.

Insgesamt sind auf dieser Kostenstelle 327.000,00 Euro einzustellen. Die Kosten werden anteilig auf die übrigen Kostenstellen umzulegen.

 

2010 – Veranstaltungszentrum Sandwall 38

 

Für die Ertüchtigung und die Wiederinbetriebnahme der Haustechnik sind 220 TEUR zu veranschlagen. Eine Aufstellung der Einzelposten entnehmen sie bitte der Anlage zur Vorlage zu dieser Kostenstelle.

 

2040 – Wiesenweg 6 / 6a

 

Das Haus ist in die Jahre gekommen, es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig.

 

Eine umfassende Grundsanierung würde mit 588 TEUR zu Buche schlagen, wobei diese Maßnahme auch auf mehrere Jahre gestreckt werden kann.

 

Alternativ dazu kann man über einen Abriss und Neubau an gleicher Stelle oder einen Verkauf und Neubau an einem anderen Standort nachdenken.

 

2050 – Badestraße 111

 

Die Zukunft des Gebäudes ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind abzuwarten.

 

2070 – Nordseekurpark

 

Da einige der historischen Gebäude von Holzwürmern, Schimmel oder Schwamm befallen sind, ist hier ein erhöhter Unterhaltungsaufwand i.H.v. 50 TEUR einzuplanen.

 

4000/5000 – Aqua Föhr / Kurmittelhaus / Thalassozentrum

 

Da es immer schwieriger wird, die gesetzlichen Vorgaben für den Schwimmbadbetrieb einzuhalten, müssen hier nicht unerhebliche Mittel eingestellt werden. Die Einzelaufstellung der Maßnahmen i.H.v. knapp 200 TEUR entnehmen Sie bitte der Anlage zur Vorlage.

 

7040 – Jugendzentrum

 

Für die Sanierung des Daches wurden hier 10 TEUR eingeplant.

 

7050 – Feuerwehrgerätehäuser

 

Für die Erneuerung von Dach, Fußboden und den Elektroinstallationen im Gerätehaus Boldixum müssen insgesamt 17.500,00 Euro bereitgestellt werden.

 

7080 – Heluheim

 

Nach dem Neubau des Gebäudes in den Vorjahren, wurden die Außenanlagen bisher nicht angefasst. Für die Erneuerung des großen Tores sowie die Pflasterung der Auffahrt sind 50 TEUR zu veranschlagen.

Eine neue Flutlichtanlage inkl. Erneuerung der Elektroanschlüsse schlägt mit 20 TEUR zu Buche.

 

Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresverlust i.H.v. 288.100,00 Euro ab.

 

 

Im Vermögensplan wurden folgende Investitionen eingestellt:

 

• Planungskosten Aqua Föhr                           8.900,000,00 Euro
• Architektenwettbewerb Aqua Föhr                  250.000,00 Euro
• Projektsteuerung Aqua Föhr                            900.000,00 Euro
• Planungskosten Badestraße 111                       75.000,00 Euro

 

Die Positionen wurden bereits im letzten WP eingestellt, da aber erst jetzt belastbare Kostenberechnungen vorliegen, werden sie im WP 2020 nochmals, in angepasster Höhe, aufgeführt.

 

Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen und den Abruf von Fördermitteln.

 

Abstimmungsergebnis:           einstimmig